Un fost director de export al unei divizii dintr-un mare de grup de companii din Bistrița, suspectat de o fraudă de aproape 1 milion de euro în dauna grupului, a fost trimis luni, 30 august, în judecată de procurorii DIICOT, la o jumătate de an după ce i-au făcut lui și colaboratorilor săi ample percheziții domiciliare cu ajutorul mascaților.
La 6 luni după ce cazul a fost dat publicității de DIICOT Bistrița-Năsăud fostul director, F. A. I. a fost trimis în judecată sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, fosta sa companie, Terasteel, declarându-se parte civilă în proces. În tot acest timp, adică din martie 2021 și până în prezent bărbatul s-a aflat în arest la domiciliu,, măsură prelungită în fiecare lună de judecători, la solicitarea procurorilor.
Potrivit comunicatului IPJ Bistrița-Năsăud din martie anul acesta ex-directorul de export este acuzat că alături de alți angajați ar fi indus în eroare și prejudiciat grupul de companii prin derularea a 100 de operațiuni frauduloase, constând în lansarea unor comenzi fictive, în numele unor clienți tradiționali, susține comunicatul IPJ din luna martie: ” prejudiciul cauzat companiei bistrițene prin săvârșirea infracțiunilor este estimat la aproape 1 milion de euro ( 938.000 de euro).Ulterior, comenzile ar fi fost implementate în sistemul informatic de gestiune, mărfurile produse ar fi fost livrate către alți beneficiari, iar membrii grupului și-ar fi însușit contravaloarea mărfurilor, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Bistrița-Năsăud .
Citeste ce s-a întâmplat în martie 2021: DIICOT a făcut percheziții ieri într-un caz de fraudă de 1 milion de euro. Capul retelei e un fost director de export al unei companii
Frauda ar fi fost descoperită de grupul de companii în vara anului trecut, pe când încheia procedurile de vânzare a diviziei Terasteel și a fost urmată de concedierea directorului și a înca unei persoane si formularea unei plângeri penale. De altfel compania -mamă a transmis si o informare către Bursa de Valori Bucuresti, exact acum un an, în care informa despre prezumtive fraude la divizia vândută deja către Kingspan Group: ”Urmare a acestor suspiciuni au fost intreprinse toate măsurile necesare pentru încetarea activității frauduloase și pentru recuperarea eventualelor prejudicii inregistrate de TeraSteel/Au încetat raporturile de munca cu 2 angajați implicați și TeraSteel a formulat plângere penală, urmând să facă uz de toate mijloacele procesuale disponibile pentru recuperarea prejudiciilor. Compania va colabora transparent cu organele de cercetare penală care sunt singurele în măsură să determine toate entitățile responsabile și nivelul de implicare al acestora astfel încât demersurile TeraSteel de recuperare a prejudiciilor să fie eficiente.” scria Profit.ro în 31 august 2020, citând din comunicatul companiei bistrițene.
http://portal.just.ro/112/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11200000000081717&id_inst=112
