Șase persoane, cinci din județul Bistrița-Năsăud, inclusiv o tânără de 22 de ani dar și un botoșănean au fost reținute pentru 24 de ore de polițiști într-un dosar de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare. Potrivit anchetatorilor, prin conturile unor firme de construcții au fost rulate sume importante de bani provenite din Irlanda, prejudiciul estimat în cauză fiind de circa 26 de milioane de lei.
Reținerile au avut loc după 12 percheziții domiciliare și 12 percheziții auto efectuate marți, 10 iunie, în județele Bistrița-Năsăud și Botoșani, de mascați și jandarmi în cadrul operațiunii JUPITER. coordonată de procurorii Tribunalului Bistrița-Năsăud, a informat un comunicat de presă al polițiștilor.
Sume extrem de mari din Irlanda au trecut prin firme de construcții fără utilaje
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în cursul anului 2024, administratorii unor societăților comerciale cu cod CAEN de construcții ar fi rulat în conturile firmelor sume considerabile de bani provenite din Irlanda. Potrivit polițiștilor, societățile aveau un număr redus de angajați și nu dispuneau de puncte de lucru sau utilaje specifice domeniului, de aici și suspiciunile că la mijloc ar fi fapt spălare de bani.
Anchetatorii susțin că, ulterior, din conturile firmelor au fost transferate în mod repetat sume de bani către persoane fizice, cu titlu de salarii, în conturi personale sau în alte conturi. În cursul anului 2024, conturile societăților ar fi fost lichidate și ulterior închise.
Mașini de lux și autocamioane indisponibilizate, dar și sute de mii de euro
În dosar sunt efectuate cercetări pentru spălare de bani, evaziune fiscală, delapidare și reținerea și neplata, în termenul prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, a precizat IPJ.
La percheziții au fost ridicate documente, telefoane mobile, un laptop și o tabletă, dar și o armă neletală supusă autorizării, o arbaletă plus trei cutii cu alice.
Pentru recuperarea prejudiciului, polițiștii au indisponibilizat trei autoturisme de lux și două autocamioane, evaluate la aproximativ 310.000 de euro. Totodată, au fost puse sub sechestru sume de 160.975 de euro și 190.786 de lei, două ceasuri în valoare de aproximativ 16.000 de euro, precum și terenuri și imobile estimate la 460.000 de euro.
Cele șase persoane reținute urmează să fie prezentate procurorilor pentru dispunerea unor noi măsuri preventive sau conducerea în fața instanței pentru propuneri de arestare preventivă . Cercetările în acest caz continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului, a mai precizat IPJ.
Foto: IPJ BN
