Polițiștii bistrițeni sub coordonarea procurorilor Parchetului Bistrița-Năsăud au făcut în această dimineață mai multe perchiziții în orașele Bistrița și Năsăud pentru a proba faptele unei adevărate rețele de evazioniști care ar fi vândut în România, pe persoane fizice în jur de 100 de mașini second-hand aduse din Polonia. Procurorii îi acuză printre altele de operațiuni ilegale, evaziune fiscală și chiar folosirea frauduloasă a identității unor persoane și au stabilit un prejudiciu din evaziune care ar depăși 3 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al IPJ Bistrița-Năsăud, din investigațiile efectuate ar fi reieșit că din 2019 și până în prezent, fără a-și organiza activitatea comercială sub o formă juridică, ”persoanele în cauză ar fi efectuat peste 100 de operațiuni impozabile de achiziții de autoturisme second-hand din Polonia, de la diferite persoane juridice și fizice, pe care ulterior le-ar fi comercializat pe teritoriul României, în scopul realizării de venituri, fără a declara organelor fiscale veniturile realizate, ascunzând sursa impozabilă”.
Polițiștii spun că din tranzacții, bistrițenii ar fi făcut venituri de peste 16,2 milioane de lei, prejudiciul calculat la bugetul statului fiind de 3.3 milioane de lei. Nouă persoane implicate în aceste tranzacții au primit mandate de aducere la sediul Poliției, pentru audieri, precizat IPJ BN. Un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud precizează că ar fi vorba de 13 suspecți în acest caz.
Acuzați și de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals
Potrivit comunicatului procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul BN în acest caz nu doar evaziunea fiscală este suspectată, ci și infracțiunile de înșelătorie, unii suspecți fiind acuzați că au folosit în aceste tranzacții numele unor persoane fizice și juridice fără știința acestora, dar și de operațiuni financiatre frauduloase în condițiile în care unii dintre suspecți sunt acuzați că au folosit fraudulos cardul unei firme din Polonia pentru a alimenta mașinile cu carburant.
Suportul de specialitate în acest caza fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române iar la acțiune au participat inclusiv luptători de la acțiuni speciale din Bistrița-Năsăud și Maramureș.
