O schemă de escrocherie derulată prin telefon și mesaje email i-a golit instant unul din conturile bancare al unei firme din Bistrița-Năsăud. Culmea este faptul că angajatul-titular pe conturile firmei, la îndemnul administratorului, este cel care a făcut transferul banilor într-un așa zis cont colector, unde ar fi urmat să încaseze o presupusă restituire de 4000 de lei de la ANAF. Operațiunea bizară a lăsat firma fără toți banii din contul pe care-l avea la Banca Transilvania, circa 120 000 de lei (24 de mii de euro).
În final, intervenția imediată a polițiștilor de la Criminalitate Organizată a reușit să blocheze transferul a 70 000 de lei din contul așa zis colector, cu ajutorul instituțiilor bancare.
Cum s-a derulat schema de escrocare?
Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Bistrița-Năsăud administratorul unei societăți comerciale a fost contactat telefonic în 13 martie de indivizi care au pretins ca sunt angajați ANAF și l-au informat că firmei urmează să-i fie rambursată suma de 4.000 lei.
Administratorul firmei le-a dat numele și numărul angajatului împuternicit pe conturi, iar acesta a executat bizara procedura ghidat telefonic de un fals inspector ANAF și preluat apoi de un fals angajat al BT care l-a ghidat către un cont colector transmis chiar în timpul conversației prin email. Ce-a urmat e de-a dreptul bizar: angajatul firmei a virat pur si simplu toți banii firmei într-un așa zis cont colector (contul escrocilor) în ideea ca banii se vor întoarce cu tot cu rambursarea ANAF în contul firmei. Ceea ce desigur că nu s-a mai întâmplat.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sesizat de administratorul firmei lăsat de escroci, cu concursul propriului său angajat, cu buza umflată au cerut urgent verificarea conturilor unde au fost transferate ulterior sumele de bani și au reusit blocarea unei parti din bani
. Acum fac cercetări pentru a-i depista pe autorii escrocheriei, care nu sunt deloc la prima înșelăciune, potrivit IPJ Bistrita-Năsăud. IPJ avertizează de altfel că este vorba de un tipar, care vizează firme din toată țara.
