O fraudă cu criptomonede, cu un prejudiciu uriaș, de aproape 700.000 de dolari este investigată de polițiștii și procurorii din Bistrița-Năsăud. În această dimineață în acest caz au fost făcute 12 percheziții în trei județe: Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș la locuințele unor persoane bănuite de fraude informatice și spălare de bani. Anchetatorii spun că unul dintre suspecți, un bistrițean, ar fi obținut datele de acces direct de la victimă după ce i-a promis că o ajută să își mute criptomonedele pe o platformă „mai sigură”, după care ar fi transferat toate valorile din portofelul virtual.
Cum le-ar fi reușit țeapa uriașă?
Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, totul ar fi început în noiembrie 2025, când un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins pe un posesor de criptomonede să le mute de pe o platformă pe alta, susținând că noua variantă este mai sigură. Mai mult, acesta s-ar fi oferit să îl ajute și cu deschiderea contului, moment în care ar fi intrat în posesia datelor de logare.
După ce ar fi obținut accesul la cont, bărbatul ar fi intrat fără drept în portofelul virtual al victimei și ar fi transferat, pe rând, toate criptomonedele, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de aproape 700.000 de dolari.
Ca să piardă urma banilor, sumele ar fi fost mutate prin mai multe conturi și portofele electronice folosite pe piața criptomonedelor, inclusiv prin conturile unor persoane apropiate suspecților. În anchetă apare și un al doilea bărbat, de 43 de ani, despre care polițiștii spun că ar fi controlat o parte dintre conturile folosite și că ar fi utilizat documente falsificate.
Mașini de lux și un portofel virtual, puse sub sechestru în ancheta fraudei cu criptomonede
În urma perchezițiilor pe care le puteți urmări pe YouTube, polițiștii au ridicat mai multe documente, carduri, stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare care ar putea ajuta la continuarea anchetei.
Anchetatorii au găsit și articole pirotehnice din categoria F3, adică materiale care nu sunt destinate publicului larg și care pot fi folosite doar în anumite condiții legale.
Totodată, polițiștii au identificat două autoturisme de lux și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din banii proveniți din presupusa fraudă. Pe acestea urmează să fie pus sechestru, pentru recuperarea prejudiciului.
La perchezițiile de marți au participat polițiști din mai multe structuri ale IPJ Bistrița-Năsăud, alături de colegi din Cluj și Maramureș. În teren au fost și polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, criminaliști, specialiști în investigarea criminalității economice și polițiști de la Arme și Explozivi, ancheta fiind sprijinită și de Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR.
Cei doi bărbați vizați de anchetă urmează să fie duși la audieri, după ce pe numele lor au fost emise mandate de aducere, potrivit IPJ Bistrița-Năsăud: „Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie conduse la sediul Poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor măsurile legale.”. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Cazul de la Bistrița nu este deloc unul izolat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertiza, într-o alertă publicată în martie 2025, asupra amenințărilor care vizează portofelele digitale și platformele de criptomonede și le recomandă utilizatorilor să nu transmită altor persoane datele de logare ale conturilor sau portofelelor virtuale, să folosească autentificarea în doi pași și să verifice atent platformele utilizate pentru transferul fondurilor.
