Inspectorii Antifraudă din ANAF) anunță că vor monitoriza tranzacțiile on line de Black Friday, din acest weekend, cu volume de vânzari foarte mare. Avertizari in privința facturării
Ei reamintesc și firmelor de curierat că au obligația legală să verifice identitatea reală a vânzătorilor cu care încheie contracte pentru livrarea mărfurilor cumpărate online. ”Totodată, ANAF încurajează conformarea voluntară și reamintește tuturor persoanelor și firmelor care au avut venituri din vânzări online că pot accesa facilitățile fiscale privind plata obligațiilor bugetare” precizeaza un comunicat de presa plasat pe site-ul ANF.
Inspectorii antifrauda stau cu ochii pe vânzările online în cadrul unei operatiuni mai largi demarată in septembrie și intitulata ”Mercur” Au intrat în verificari clienți ai firmelor de curierat rapid cu volum mare de livrări cu plata ”ramburs”, fără plata obligațiilor fiscale aferente, ”atât persoane fizice care au vândut online en-detail produse achiziționate angro, cât şi persoane juridice care au achiziționat intracomunitar sau au importat bunuri, pentru care s-au emis bonuri fiscale sau facturi cu valori subevaluate către cumpărători a căror identitate este dificil de verificat, apoi le-au comercializat prin intermediul platformelor on line cu livrare direct către cumpărători.” precizează ANAF,
Prejudiciu de 17,58 milioane lei pentru cosmetice si aparate de intreținere corporală vândute fără facturi
Inspectorii Anti frauda au anunțat tot astăzi că au identificat un grup conectat de 6 firme cu vânzari online de cosmetice si produse de intretinere corporala care timp de mai bine de 5 ani au vândut fără facturi. Prejudiciul e uriaș ” În cadrul operațiunii Mercur, iloare de 62.502.228 lei fără emiterea facturilor aferente, producând un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 17,58 mil lei compus din TVA (10,04 mil lei), impozit pe profit (7,47 mil lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei).Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare de 7,93 mil lei și vor sesiza organele de urmărire penală specializate” Potrivit celor de la antifrauda
Grupul de șase firme funcționa în 21 de sedii și puncte de lucru distincte din jmai multe județe, inclusiv la domiciliile membrilor familiei persoanelor implicate, în timp ce la adresa de contact precizată pe site-uri nu exista nici un angajat și era folosită doar pentru corespondență. Produsele erau importate din China și oferite spre vânzare prin intermediul a trei website-uri proprii, iar livrarile se faceau prin curier către persoane fizice, evident fără emiterea facturilor. Cum funcționa schema? ANAF descrie pe site întreaga operațiune:
”Pentru 60% din bunurile importate din China prin două firme din grup, s-au emis facturi fictive pentru descărcarea scriptică a stocurilor, în timp ce clienților din online le erau livrate produsele prin curier, fără facturi sau alte documente legale. Pentru încasarea a 62.502.228 lei din vânzarea bunurilor erau folosite conturi bancare personale ale membrilor familiei implicate sau una dintre cele nouă adrese la care funcționau firmele din grup, pentru numerar. În paralel, pentru a menține aparența legalității activității grupului, restul de cca 40% din bunurile importate din China erau tranzacționate legal prin celelalte patru firme din grup, care desfășurau comerț fiscalizat prin intermediul acelorași platforme online” precizeaza ANAF.
