O mare si ramificată rețea de spălare de bani din contrabandă cu țigări și alte infracțiuni, bani făcuți de alte rețele infracționale cu ”piață” în Marea Britanie, a fost încolțită de polițiștii de la Operațiuni Speciale coordonati de DIICOT Iași. Interesant este că membrii rețelei aveau un cap de pod în Bistrița-Năsăud, prin Beclean la o firmă care făcea coletărie și transport internațional și pe relația Anglia-România.
In urma a 41 de percheziții domiciliare cu descinderi în București și în Bistrița Năsăud, Neamț, Dolj, Ilfov și Giurgiu, au fost descoperite și ridicate sume uriașe de bani, în 16 valute diferite, dar și 46 de lingouri de aur și argint, saci și o geantă cu bijuterii de aur și argint, 20 de cutii cu ceasuri și multe alte obiecte de valoare, dar și stații de emisie-recepție, pistoale, spun procurorii DIICOT. O întreagă avere. Printre actorii principali s-ar număra și patronul unei firme înmatriculate în Bistrița-Năsăud, cu parc de autocare la Beclean, care si-ar fi oferit mașinile și unii angajați pe post de carăuși., dar și apropiați ai acestuia Potrivit Ziar de Iași care citeaza surse apropiate anchetei, ar fi vorba de firma de transport Latino Express si de administratorul acesteia, Daniel Cătună. De altfel una dintre imaginile din Video-ul publicat de DIICOT făcut cu drona de la intervenția în cele 5 județe seamana cu perimetrul de campare a autocarelor omului de afaceri mentionat (foto).
Un adevarat tezaur: aur cu kilogramul si bani din aproape toate monedele cunoscute
În ceea ce privește banii găsiți în locațiile percheziționate și indisponibilizați, aceștia sunt în aproape toate bancnotele naționale cunoscute: 104.530 euro, 273.274 lei, 18.284 USD, 300 lire turcesti, 109.167 lire sterline, 1.865 lire scoțiene, 10.000 forinți, 820 franci elvețieni, 1.850 dolari australieni, 300 dolari canadieni, 87.900 coroane norvegiene, 480 coroane suedeze, 4.650 coroane daneze, 5.000 coroane cehia, 200 grivna ucrainene și 50.000 ruble belarus. 29 de persoane din grupul infracțional au fost puse sub acuzare, 6 au fost reținute și duse în fața judecatorilor iar față de alți 9 inculpați procurorii au dispus control judiciar.
Potrivit procurorilor grupul acționa pe teritoriul României și al Marii Britanii din 2021 și până în prezent, și ar fi spalat bani pentru alte grupări infracționale: sume mari de bani erau transportate în numerar de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri și persoane, inclusiv din Bistrița-Năsăud.
Procurorii DIICOT susțin că angajații acestor firme preluau banii, îi ascundeau în bagaje sau locuri speciale amenajate ale vehiculelor, le transportau în România, de unde erau ridicate de către reprezentanți ai grupărilor care au comis infracțiunile, în mod direct sau prin intermediul unor cărăuși, din București sau din stații intermediare.
Firmele de transport lucrau pe comision
”Sumele de bani obținute au fost parțial introduse în circuitul civil prin diferite metode de spălare a banilor și parțial transportate în spațiul extracomunitar, prin intermediul unei firme de transport persoane, precum și cu autoturisme.
Firmele de transport au perceput un comision din valoarea totală a banilor transportați, iar pentru a evita controlul autorităților statelor tranzitate, banii erau ascunși în locații special amenajate în acest sens din vehicule.” spun procurorii DIICOT, care susțin că firmele de transport prestau și alte servicii în afara celor de transport bani, adică transport de aur ori de alte produse fără plata taxelor la intrarea în Uniunea Europeană.
”Astfel, într-un autocar, au fost disimulate într-o componentă auto mai multe pungi ce conțineau 475 bijuterii din aur, în greutate totală de 1.591,79 grame, în valoare de aproximativ 400.000 de lei” exemplifică DIICOT.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Iași, D.C.C.O., B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Craiova, B.C.C.O. Cluj și I.T.P.F. Iași, precum și al luptătorilor din cadrul Serviciilor Acțiuni Speciale și Jandarmeriei Române, precizează comunicatul DIICOT.
UPDATE: Potrivit datelor afișate pe portalul Tribunalului Iași, acolo unde cei reținuți au fost duși pentru mandat, cel puțin doi acuzați care au primit mandat de arest pentru 30 de zile sunt din Bistrița-Năsăud: e vorba de omul de afaceri mentionat de Ziar de Iași: Daniel Marcel Cătuna și un apropiat al acestuia, Dănilă Cătuna,. Ambii sunt acuzați de procurori de constituire de grup infracțional organizat și contrabandă calificată și spălare de bani:
FOTO DIICOT
